Az amerikai hatóságok mintegy 15 milliárd dollár értékű bitcoint foglaltak le egy nemzetközi bűnszervezettől, amely kényszermunkán és online csalásokon alapuló hálózatot működtetett. A nyomozás szerint a bűnbanda irányítója a kambodzsai Chen Zhi, aki továbbra is szökésben van.
Történelmi jelentőségű lefoglalás
Az amerikai igazságügyi minisztérium bejelentése szerint a hatóságok csaknem 127 ezer bitcoint koboztak el a hálózattól. A bűnszervezet a hatalmas mennyiségű kriptovalutát kényszermunkával és online befektetési csalásokkal szerezte meg. Az ügy középpontjában a kambodzsai székhelyű Prince Group elnöke, Chen Zhi áll, akit emberkereskedelemmel, csalással és pénzmosással vádolnak.
A nyomozás szerint Chen emberek ezreit tartotta fogva kambodzsai telephelyeken, ahol kényszerítették őket, hogy különféle közösségi és üzenetküldő platformokon keresztül vegyék fel a kapcsolatot potenciális áldozataikkal. A munkások hamis befektetési ajánlatokat kínáltak, majd a megtévesztett emberek által átutalt kriptovalutákat a bűnszervezet ellopta, és összetett tranzakciós láncolaton keresztül mosta tisztára.
A lefoglalt bitcoinokat olyan, nem letétben tárolt digitális pénztárcákban tartották, amelyekhez Chen rendelkezett a privát kulcsokkal. A minisztérium közleménye szerint ezek az eszközök most az amerikai kormány felügyelete alá kerültek.
Emberkereskedelem, erőszak és luxus
A Prince Group több mint harminc országban működtetett vállalkozásokat, többek között az ingatlanpiacon és a pénzügyi szektorban. Az amerikai hatóságok szerint azonban a cégcsoport valójában emberkereskedelemre és erőszakos munkatáborokra építette fel kriptoalapú csalásait.
A kambodzsai létesítményekben a munkásokat szögesdróttal körülvett, fegyveres őrökkel védett táborokban tartották fogva. Számos áldozat számolt be súlyos fizikai bántalmazásról és fenyegetésről. A nyomozók szerint Chen közvetlenül utasította embereit, hogyan büntessék meg az engedetlen dolgozókat – egy üzenetében például így fogalmazott: „Ne verjétek őket halálra.”
Az Egyesült Királyságban – ahol Chen szintén állampolgár – 19 ingatlant, köztük egy 130 millió dollár értékű londoni luxusépületet zároltak a hálózat vagyonának részeként.
Chen Zhi továbbra is menekül a hatóságok elől. Amennyiben elfogják és bűnösnek találják, akár 40 év börtönbüntetést is kaphat.
(Forrás: fintech.hu)
(Borítókép: Depositphotos)
Szólj hozzá