A fintech óriást a pénzmosás elleni intézkedések esetleges elmulasztása miatt vonhatják felelősségre. A Financial Times értesülései szerint az FCA azzal vádolja a Revolutot, hogy a vállalat nem akadályozta meg bizonyos, a National Crime Agency által gyanúsnak ítélt számlákról történő kiutalásokat. A jelentések szerint júliusban és augusztusban akár 1,7 millió font is kiutalásra kerülhetett ezen számlákról. A Revolut állítása szerint azonban mindössze 500 ezer fontot utaltak ki.
Sajnos, nem ez az első eset, hogy a Revolut a pénzmosás elleni szabályok esetleges megsértése miatt kerül a hírekbe. Az év elején kiderült, hogy a vállalat fizetési rendszerében lévő hibát kihasználva bűnözők ellopottak több mint 20 millió dollárt az Egyesült Államokban.
A Revolut továbbá 9 hónapos késéssel adta le a 2021-es pénzügyi beszámolóit, valamint a 2022-es jelentések benyújtására is haladékot kért.
Ezen negatív hírek nem teszik könnyebbé a Revolut számára, hogy brit banki engedélyt szerezzen. A kérelmet még 2021-ben nyújtották be, azonban a döntés még várat magára.
(Forrás: fintech.hu)
(Borítókép: Depositphotos)
Szólj hozzá