A 81 millió dollárból csak 15 milliót találtak meg a nyomozók. A vétkes bank védekezik, de egy emberét már leültették 30 évre.
Izgalmas nemzetközi banki per veszi kezdetét. 2016. februárjában hamisított SWIFT utalásokkal 81 millió dollárt loptak el a bangladesi jegybank számlájáról, amelyet a New York-i Federal Reserve Bank kezelt. A pénz a manilai Rizal Commercial Banking Corpnál kezelt számlákon landolt, onnan pedig felszívta a fülöp-szigeteki kaszinóipar.
A pert Fazle Kabir, a Bangladesh Bank igazgatója indította egy New York-i bíróságon. A perre megkezdésére azután kerül sor, hogy a bangladesi bank és az amerikai Fed kidolgozák az együttműködés és a segítségnyújtás módszereit.
A fülöp-szigeteki RCBC álláspontja szerint a bangladesieket saját alkalmazottaik fosztották ki, a lopás belső munka volt, ennek leplezésére szolgál a vádaskodás valamint a per. A biztonság kedvéért azonban megbíztak egy nagyon neves New York-i ügyvédi irodát, nehogy véletlenül elbukják a pert.
Az ügynek érdekes színezetet ad, hogy idén januárban Maia Deguitót, a RCBC korábbi fiókvezetőjét a fülöp-szigeteki bíróság 32-től 36 évig tartó börtönre ítélte nyolc alkalommal elkövetett pénzmosás miatt. Ez nem különálló ügy, a bangladesi pénzek kivételében segített Deguito. Mellette az RCBC több korábbi tisztségviselőjét és alkalmazottját is bíróság elé fogják állítani. Üröm viszont az örömben, hogy csupán 15 millió dollárt találtak meg a nyomozók.
Szólj hozzá